В Дагестане мужчину будут судить за незаконные банковские операции
В Дагестане будут судить мужчину за незаконные банковские операции на сумму превышающую 3,5 миллиарда рублей.
По версии следствия, Темирхан Шамхалов помогал бизнесменам уходить от налогов. Для этого «подпольный банкир» создал шесть юридических лиц, с помощью осуществлял незаконные банковские операции в виде переводов, инкассации и обналичивания денежных средств.
Доход мужчины от нелегальной деятельности превысил 10 миллионов рублей.